В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold». Организаторы привлекли более 4 тыс. вкладчиков, обещая высокий ежемесячный доход. В ходе обысков изъяты крупные суммы наличных и золотые изделия, а подозреваемые арестованы, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент выявлена и пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold».

Организаторы проекта представляли его как компанию по продаже ювелирных изделий, привлекая граждан обещаниями доходности в размере 20–40% от внесенной суммы. Однако фактически выплаты осуществлялись не за счёт реальной прибыли, а за счёт вложений новых участников, что является характерным признаком финансовых пирамид.

По данным следствия, жертвами схемы стали более 4 тыс. человек. За счёт преступных доходов подозреваемые приобрели 2 квартиры, частный жилой дом и 10 автомобилей.

В ходе обысков было обнаружено и изъято 374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых украшений, общая стоимость которых превышает 300 млн тенге.

Подозреваемые взяты под стражу сроком на 2 месяца. В настоящее время ведётся досудебное расследование.