Расследование продолжается.
В сообщении сказано, что ранее АФМ завершило расследование в отношении ОПГ Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО "AV-Construction", ТОО "Стекольный завод", ТОО "Шалкар 17", ТОО "Бахар-А" и других предприятий.
По информации АФМ, в целях обеспечения конфискации судом наложен арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка "Никольский" в Алматы, которое принадлежало ТОО "Nikolsky Investment", где учредителем является Айдос Коспаев.
Однако, в сентябре вышеуказанные обременения были сняты путём внесения ложной информации в базу НАО "Правительство для граждан".
Также стало известно, что 5 октября имущество и участок стоимостью 2,2 миллиарда тенге были переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации иностранным инвесторам.
АФМ сообщает, что удалось установить и задержать трёх ранее судимых за мошенничество лиц, которым с санкции суда избрана мера пресечения "Содержание под стражей". При этом, установлен пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, способствовавших отчуждению имущества.
Расследование продолжается.
