Следствие по делу о предполагаемом создании и управлении финансовой пирамидой проводит Департамент АФМ Карагандинской области, сообщает El.kz, ссылаясь на Агентство РК по финансовому мониторингу.

Жительницу указанной области, имевшую судимость за организацию финансовой пирамиды, подозревают в создании групп в мессенджерах WhatsApp и Telegram для привлечения финансовых средств от частных лиц — от 50 000 тг. до 300 000 тг. сроком на 1-3 дня. Отмечается, что она обещала возврат средств вкладчикам с процентами от 50% до 300%. Транзакции осуществлялись через банковское приложение.

Следователями выявлено более 100 участников одной из групп, и в настоящий момент продолжаются действия по установлению всех пострадавших из других чатов, таких как "Люкс чат", "Чек чат Люкс 100%", "Вклад чат 50%".

Суд уже принял меры пресечения, арестовав подозреваемую на срок до двух месяцев.

• Двух жителей Жезказгана подозревают в рекламе финансовой пирамиды