Практика Казахстана по конфискации и возврату активов представлена международным экспертам ФАТФ, передает DKnews.kz.
В городе Вена (Австрия) состоялась экспертная встреча, организованная Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности.
Основное внимание было уделено вопросам возврата активов и противодействия финансированию терроризма.
Казахстан поделился своим практическим опытом в возврате незаконно полученных активов. В стране работают эффективные механизмы уголовной и досудебной конфискации, которые помогают пресекать незаконное обогащение и возвращать имущество в государственную собственность.
Один из ключевых инструментов – Закон «О возврате государству незаконно приобретённых активов», который подробно описывает процесс возврата и гарантирует его прозрачность.
Особый интерес вызвали представленные Агентством по финансовому мониторингу успешные кейсы проведения финансовых расследований и конфискации денежных средств и имущества, добытых незаконным путём.
Секретариат ФАТФ дал положительную оценку политике Казахстана в области конфискации и возврата активов, отметив её как пример для других стран.
В мероприятии приняли участие представители более 20 стран, а также международные организации. Встреча была частью подготовки Руководства по возврату активов, разрабатываемого Секретариатом ФАТФ.
По итогам встречи Агентством прорабатываются шаги для расширения конструктивного сотрудничества с зарубежными партнёрами с целью улучшения механизмов противодействия отмыванием доходов, полученных преступным путём.
ФАТФ Незаконно приобретённые активы АФМ Возврат активов