Гендиректор крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance Чанпэн Чжао согласился признать себя виновным в нарушении требований законодательства о противодействии отмыванию денег. Об этом Чжао заявил в федеральном суде в Сиэтле, передает Bloomberg. Binance тоже признает себя виновной в нарушении закона, а Чжао к тому же уйдет в отставку — таковы условия сделки компании с Минюстом США, сообщила ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Сделка закончит длительное расследование Минюста США в отношении криптобиржи, но не будет касаться претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая летом обвинила криптобиржу в нарушении правил обращения ценных бумаг и создании «разветвленной сети обмана, конфликта интересов, нераскрытия информации и намеренного уклонения от законов».
Детали
Чжао выплатит штраф в размере $50 млн. Кроме того, он согласился покинуть свой пост, рассказали источники WSJ и Bloomberg. Binance выплатит штраф в размере $4,3 млрд. Расследование Минюста будет прекращено. Binance в результате сделки сможет продолжить деятельность, говорят источники WSJ. Чжао сохранит мажоритарную долю в криптобирже, но лишится права занимать какие-либо руководящие должности в компании и потому покинет текущий пост, утверждает газета.
Минюст США обвинял Binance по трем статьям: о нарушении антиотмывочных законов, сговоре с целью организации денежных переводов без лицензии и о нарушении санкций, сообщил Bloomberg со ссылкой на судебные документы. В них указано, что с августа 2017 года по октябрь 2022 года Binance и Чжао были вовлечены в «намеренные и просчитанные усилия» с целью заработать на американском рынке, уклонившись от требуемого законом контроля.
«Для Binance сумма в $4 млрд не выглядит космической, менеджмент сильный ещё остался. Непонятно, что поменялось в настроениях покупателей и продавцов BNB [криптовалюта Binance], которые на 7% вчера подвинули цену наверх, а сегодня опустили её на 8%. Для индустрии сам факт договоренностей — позитивный, значит, Binance будет жить и «черный лебедь» не прилетит сегодня», — написал в Facebook бывший директор Binance в СНГ Владимир Смеркис.
Криптовалюта BNB, привязанная к экосистеме Binance, падала в цене более чем на 7%, следует из данных биржи CoinMarketCap (по данным на 1:11 по времени Астаны). Ранее токен подорожал до максимума за пять месяцев, но затем цена стала падать, отметил Bloomberg.
Отдельным соглашением будет урегулирован иск Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC): общая сумма штрафа включает её претензии, узнала WSJ. Минюст США отказался от комментариев WSJ, представитель CFTC — тоже. CFTC обвиняла Binance в отсутствии у биржи программы для пресечения финансирования терроризма и отмывания денег. Другая претензия была связана с тем что биржа давала американцам доступ к деривативам, которые могут обращаться в США только на регулируемых платформах, которой Binance не являлась.
Претензии SEC
Сделка не отменяет претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США к Binance, говорят источники WSJ. SEC подала в суд на криптобиржу в июне 2023 года, заявив о 13 пунктах нарушений правил обращения ценных бумаг, допущенных Binance. В их числе управление незарегистрированными биржами, брокерско-дилерскими и клиринговыми агентствами, а также незарегистрированные предложение и продажа ценных бумаг.
По мнению SEC, Binance нарушила правила, которые направлены на защиту инвесторов.
Контекст
Исход расследования в отношении Binance напоминает аналогичный кейс с биржей BitMEX, написала WSJ. Минюст США тоже обвинял её в нарушении антиотмывочных законов, но в рамках сделки бывший гендиректор Артур Хейс признал вину. Позже его приговорили к двум годам лишения свободы условно.
Чжао основал Binance в 2017 году. Доля компании на рынке постепенно росла после коллапса в 2022 году одного из главных конкурентов — криптобиржи FTX, отметила WSJ. Доля Binance тогда превысила 60%, но за прошедший год сократилась до менее чем 44%, привёл Bloomberg данные исследовательской компании CCData.