Организаторы, рекламируя себя через социальные сети YouТube, WhatsApp и Telegram, убеждали граждан инвестировать денежные средства в проект Matic Basket, обещая высокие дивиденды от майнинга и трейдинга на криптобирже, передает Liter.kz.

Размер вложений составлял от 5 тысяч тенге до 1100 долларов США. При этом документы, подтверждающие оплату пакетов, не выдавались, договоры и соглашения с вкладчиками не заключались.

“За нового приглашенного участника организаторы обещали начисление дивидендов в размере 10% с каждой финансовой операции. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 1900 граждан Казахстана и СНГ, которые вложили более 80 млн тенге. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде”, – сообщает АФМ.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.

Организатор финпирамиды из Мангистау легализовывал деньги через криптобиржу

Деятельность финансовой пирамиды пресечена в Алматы