Инцидент произошел в ноябре 2024 года. Мошенники сообщили мужчине, что его банковский счёт якобы использовался для перевода денег в Россию с целью финансирования терроризма, и ему грозит уголовная ответственность. Затем с пенсионером связалась женщина, представившаяся банковским работником, и убедила его, что злоумышленники уже получили доступ к его счету. В качестве "защиты" она предложила оформить кредит и перевести средства на "безопасный" счёт.

Позднее жертве позвонил неизвестный, назвавшийся следователем, и потребовал перевести 3,5 миллиона тенге для "проверки сотрудников банка". В итоге мужчина взял кредит на 2,6 миллиона тенге и перевел мошенникам 2,5 миллиона. Осознав обман, он обратился в полицию.

В ходе расследования сотрудники полиции выявили двоих подозреваемых – жителей Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, которые ранее уже фигурировали в аналогичных преступлениях. Дело квалифицировано по статье 190, часть 3, пункт 1 УК РК и передано в департамент полиции Алматинской области.