В Алматы разоблачена очередная финансовая пирамида под названием «UILI BOLAYIK», привлекавшая граждан под видом социальной жилищной программы. Пострадавшими оказались сотни человек, вложивших десятки миллионов тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.

В Алматы сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием «UILI BOLAYIK» (в переводе — «Давайте будем с жильем»).

Организаторы представляли проект как социальную жилищную программу. Они уверяли граждан, что те смогут приобрести недвижимость в беспроцентную рассрочку.

Кроме того, участникам обещали от 15 до 30% ежемесячного дохода от вложенной суммы. Также предлагались бонусы в размере 10% за привлечение новых участников в схему.

Фактически же все деньги вкладчиков поступали не в какой-либо фонд, а напрямую на личные счета организатора в банках второго уровня.

Официальные счета фонда «UILI BOLAYIK қайырымдылық қоры» (благотворительный фонд) при этом не использовались и не показывали движения средств.

По данным следствия, в схему попали 515 человек. Общая сумма, вложенная пострадавшими, превысила 50 млн тенге.

Суд санкционировал арест банковских счетов подозреваемого. В отношении него также избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

В настоящее время расследование продолжается.