Досудебное расследование возбуждено по факту создания и руководства инвестиционной пирамиды «Автолюкс», сообщает пресс-служба агентства РК по финансовому мониторингу.

«Департаментом АФМ по Павлодарской области зарегистрировано досудебное расследование по факту создания и руководства инвестиционной пирамиды «Автолюкс», — говорится в сообщении.

По данным АФМ, за три месяца с сентября по ноябрь 2024 года – финансовая пирамида распространила свою деятельность на территории Павлодарской, Алматинской, Актюбинской областей и других регионов.

По версии следствия, предпринимательница предлагала гражданам вложить деньги на платформе интернет-магазина для фиктивной покупки товаров в рассрочку с обещанием выплаты вознаграждения от 5% до 15% каждые 10 дней. Однако, вместо того чтобы приобрести товар, вкладчики продолжали платить кредиты за несуществующие покупки. Подозреваемая использовала средства для личных нужд, включая дорогостоящие зарубежные поездки.

В результате более 150 человек стали жертвами, потеряв свыше Т100 млн тенге. На имущество подозреваемой – автомобили марки Mercedes Benz и Toyota Camry – наложен арест. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Согласно информации, в 2024 году агентство ликвидировало 42 финансовые пирамиды, причинившие ущерб на сумму более Т20 млрд.

«В АФМ запущен Telegram-бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания», — заключили в АФМ.

КазТАГ