Активы стоимостью 2,2 млрд тенге были переоформлены на подставных лиц для реализации иностранцам
Скрин из видео
Раскрыта попытка продажи арестованного имущества по делу ОПГ Айдоса Коспаева иностранцам, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
«АФМ проводится расследование по факту незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда», — сообщили в ведомстве.
Как уточняется, ранее Агентством окончено расследование в отношении ОПГ Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий.
В целях обеспечения конфискации судом был наложен арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка «Никольский» в городе Алматы, которое принадлежало ТОО «Nikolsky Investment», где учредителем является Айдос Коспаев.
«Однако, в сентябре текущего года вышеуказанные обременения были сняты путём внесения ложной информации в базу НАО «Правительство для граждан». 5 октября текущего года имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации иностранным инвесторам», — говорится в информации.
Агентством установлены и задержаны трое ранее судимых за мошенничество лиц, которым с санкции суда избрана мера пресечения «Содержание под стражей». При этом, установлен пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, способствовавших отчуждению имущества.
Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
