Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "HitBeatMusic" окончено в Алматы, сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.
Мошенники придавали своей преступной схеме форму иностранной компании, представляясь держателями крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта, путём продажи акций компании, к деятельности которой фактически не имели отношения. Тем самым, привлекали средства вкладчиков, обещали при этом от 10% до 15% дохода от внесенной суммы. Причиненный ущерб составляет 255 млн тенге", — проинформировали в АФМ.
Приговором суда указанные лица признаны виновными и лишены свободы сроками от 5 до 6 лет.
С начала года АФМ завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге. На сегодняшний день возмещено более 12 млрд тенге.
В АФМ внедрен спецпроект "Противодействие финансовым пирамидам", который нацелен на сокращение жизненного цикла финпирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков", — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что агентством с использованием IT-инструментов осуществляется анализ соцсетей. В текущем году на блокировку направлено более 10.5 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых. Закрыты 292 чата в "WhatsApp", "Telegram" и "Instagram". Тем самым предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 млн граждан — потенциальных вкладчиков.
С начала реализации спецпроекта "Противодействие финансовым пирамидам" к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений финпирамид, действовавших на территории страны, такие как "Qnet", "World Business Consulting", "Finiko", "Antares"/"Antares Trade", "Sincere Systems Group"/"S-Group", "Hermes LTD", "Life is good", "Chia Tai Tianding"/"Chia Tai Pharmaceutical", "Energy Eolus Oazqstan"/"Eolus", — отметили в АФМ.
В агентстве призвали граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.